Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества
ПРОТОКОЛ N _____
Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
"_____________" (далее - "Общество")
______________________________
(место нахождения Общества)
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "_____________".
Место нахождения Общества: ________________________.
Вид Общего собрания: годовое.
Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.
Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.
Образец протокола
На дату проведения настоящего собрания в обществе зарегистрировано 15 акционеров, владеющих 150 обыкновенными акциями. Все акции являются голосующими.
Для участия в собрании зарегистрировались 11 акционеров, владеющих 118 акциями, что составляет 78,67% от общего количества акций. В соответствии с п. 9.6 устава собрание правомочно решать любые вопросы.
Председатель собрания: Пронин Л.Г.
Секретарь собрания: Молоков П.И.
Повестка дня:
Определение предельного размера объявленных акций.
Внесение изменений в устав общества.
По п.1 повестки дня выступил Сидоров А.А. с предложением определить количество объявленных акций, необходимых для дальнейшего увеличения уставного капитала. Предлагается определить 300 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.Голосовали:
"за" - 65 акций - 55,08%
"против" - 50 акций - 42,37%
"воздержалось" - 3 акции - 2,55%
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По п.2 повестки дня выступил Кравцов М.А. с предложением дополнить устав новыми видами деятельности. Есть возможность увеличить размер ежегодных отчислений в резервный фонд с 5% до 7%, что тоже требует внесения соответствующих изменений в устав. Проект текста изменений в устав высылается каждому акционеру вместе с повесткой дня.
(наименование юридического лица (а также его данные о государственной регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения, Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует) или Ф.И.О. физического лица (а также его паспортные данные, адрес места жительства))
1. О создании Закрытого акционерного общества "__________" (далее - Общество) <1>.
2. Определение размера уставного капитала Общества "__________" и порядка его распределения <2>.
3. Определение порядка оплаты уставного капитала Общества <3>.
4. Определение места нахождения Общества.
5. Заключение Договора о создании Общества и утверждение Устава Общества.
6. Назначение Генерального директора Общества <4>.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества <4>.
Вариант: Избрание Ревизора Общества <4>.
8. Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати Общества.
9. Назначение заявителя при государственной регистрации.
Первый вопрос повестки дня: Создание Закрытого акционерного общества "___________".
Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил создать Закрытое акционерное общество "___________".
Голосовали:
"за" - _____
"против" - _____
"воздержались" - _____.
Постановили: Создать Закрытое акционерное общество "___________".
Второй вопрос повестки дня: Определение размера уставного капитала Общества и порядка его распределения.
Слушали: _____________ (Ф.И.О.), который предложил уставный капитал Общества определить в размере _____ (_________) рублей. Уставный капитал Общества разделить на ___ (______) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая.
А также утвердить следующий порядок их распределения:
- __________________ - _____ (_________) рублей, разделенных на _____ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного капитала
- __________________ - _____ (_________) рублей, разделенных на _____ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного капитала.
Голосовали:
"за" - _____
"против" - _____
"воздержались" - _____.
Постановили: Уставный капитал Общества определить в размере _____ (_________) рублей. Уставный капитал общества разделен на ____ (________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая. Уставный капитал Общества распределяется только среди его Учредителей (или иного заранее определенного круга лиц).
Утвердить следующий порядок распределения среди Учредителей (или иных определенных лиц):
- __________________ - _____ (_________) рублей, разделенных на _____ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного капитала
- __________________ - _____ (_________) рублей, разделенных на _____ (_________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (_________) рублей каждая, что составляет __% уставного капитала.
Третий вопрос повестки дня: Определение порядка оплаты уставного капитала Общества.
Слушали: _______________ (Ф.И.О.), который предложил следующий порядок оплаты уставного капитала:
Уставный капитал оплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации (рублях) в следующем порядке: ____% акций Общества подлежит оплате в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
Голосовали:
"за" - _____
"против" - _____
"воздержались" - _____.
Постановили: Утвердить следующий порядок оплаты уставного капитала: уставный капитал оплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации в следующем порядке: ____% акций Общества подлежит оплате в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Определение места нахождения Общества.
Слушали: ________________ (Ф.И.О.), который предложил определить местонахождение Общества по адресу: ______________________.
Голосовали:
"за" - _____
Постановили: Определить местонахождение Общества по следующему адресу: ______________________.
Пятый вопрос повестки дня: Заключение Договора о создании Общества и утверждение Устава Общества.
Слушали: ________________ (Ф.И.О.), который предложил заключить Договор о создании Общества и утвердить Устав Общества.
"против" - _____
"воздержались" - _____.
Постановили: Заключить Договор о создании Общества и утвердить Устав Общества.
Шестой вопрос повестки дня: Назначение Генерального директора (Директора) Общества.
Слушали: ______________ Ф.И.О. который предложил избрать Генеральным директором (Директором) _______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).
Голосовали:
"за" - _____
"против" - _____
"воздержались" - _____.
Постановили: Избрать Генеральным директором (Директором) _______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил избрать членами Ревизионной комиссии: _______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________)
______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________)
______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).
Вариант: Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил избрать Ревизором Общества ___________________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).
Голосовали:
"за" - _____
"против" - _____
"воздержались" - _____.
Постановили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________)
______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________)
______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).
Вариант: Постановили: Избрать Ревизором Общества ______________ (паспорт: __________, выдан ______________, дата выдачи _______________, к/п _______, зарегистрирован по адресу: _________________).
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати Общества.
Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Общества Генерального директора (Директора) Общества. Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора (Директора) Общества.
Голосовали:
"за" - _____
"против" - _____
"воздержались" - _____.
Постановили: Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Общества Генерального директора (Директора) Общества. Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора (Директора) Общества.
Девятый вопрос повестки дня: Назначение заявителя при государственной регистрации Общества.
Слушали: ______________ (Ф.И.О.), который предложил назначить заявителем при государственной регистрации Общества ______________ (Ф.И.О.) с правом подписи заявления на государственную регистрацию юридического лица при создании.
Голосовали:
"за" - _____
"против" - _____
"воздержались" - _____.
Постановили: Назначить заявителем при государственной регистрации Общества ______________ (Ф.И.О.) с правом подписи заявления на государственную регистрацию юридического лица при создании.
<1> Согласно п. 3 ст. 9 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается учредителями единогласно.
<2> Согласно ст. 26 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ минимальный уставный капитал закрытого акционерного общества должен составлять не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества.
<3> Согласно абз. 2 п. 1 ст. 34 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества должно быть оплачено не менее 50% акций, распределенных при его учреждении.
<4> Согласно п. 4 ст. 9 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ избрание органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также утверждение аудитора общества осуществляются учредителями общества большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди учредителей общества акции.
Пример образец протокола заседания совета директоров о
ФГОУСПОКУТ.РУ / topic / Образец протокола совета директоров зао | Просмотров: 49671 | #13654
Утверждение по форме 14001 (ветхая форма), нотариально заверенная 2 . И еще Распоряжение ФАС Северо-Западного округа от 14 января 2005 г.
Судебной практике знамениты образцы, как скоро неимение в протоколе собрания акционеров вопросца о прекращении возможностей ветхого гендиректора при наличии позитивного решения о назначении новейшего было причиной признания этого протокола недействительным. Эта позиция обретает свое подтверждение в Распоряжении ФАС УО от 19. Юридическую мощь протокол покупает исключительно при наличии данных 2-ух подписей. Едином собрании (ежели она сделана в Сообществе) документы, принятые либо подтвержденные решениями Совокупного собрания. По пятому вопросцу: О утверждении бухгалтерской отчетности за ______ год, в том количестве отчета о прибылях и убытках, ____________________.
Формой их работы считается рассмотрение каких-нибудь вопросцев на собраниях или же заседаниях и общее принятие решений, нередко голосованием.
Перемена сведений о единоличном и коллегиальном исправных органах ЗАО Начальнике (гендиректоре) и правлении (дирекции) Упражнение и регулировка настолько же, скажем для перемен сведений о ЕИО, хотя нужно прибавить в вопросцы повестки дня вопросцы о составе коллегиального исправного органа .
Помимо всего этого, оно обязано содержать исключительно признанные уменьшения пос. Единое число гласов, коими владели личика, включенные в перечень лиц, имеющих право на роль в собрании: По первому вопросцу повестки дня: ____________________. В случае если все находящиеся там проголосовали за принимаемое решение, итоги голосования возможно обозначить по-другому см образец протокола совета директоров зао . Закона о акционерных сообществах возможности исправного органа имеют все шансы быть переданы по уговору правящей организации по решению уполномоченного органа Сообщества. ФЗ о АО Управление текущей работой сообщества имеет возможность исполняется несколькими маршрутами: 1. Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и архивного дела, находится рекомендация перечислять их имена в алфавитном порядке кроме того в отсутствии указания должностей. Зона ответственности правления ориентируется внутренними документами сообщества, включая Утомившись Сообщества и положение о правлении, которого сможет не быть.
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 16.
Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе .
Связанным с отстранением от должности управляющего организации-должника согласно с законодательством о бедности (разорении) 2. Уговор от фамилии сообщества расписывается председателем совета начальников (бдительного совета) сообщества либо личиком, уполномоченным советом начальников (бдительным советом) сообщества. Выписка из ЕГРЮЛ давностью менее 1-го месяца (срок устанавливается персонально любым нотариусом) 4. ФЗ О акционерных сообществах обозначил, собственно сообщество должно иметь абсолютное и имеет право иметь неполное фирменное название, включающее, такую как, распоряжение на вид сообщества (открытое либо замкнутое). Последствия голосования: ЗА 10 гласов ПРОТИВ 4 гласа ВОЗДЕРЖАЛИСЬ нет. На дела меж сообществом и единоличным исправным органом сообщества (начальником, гендиректором) и (или же) членами коллегиального исправного органа сообщества (правления, дирекции) действие законодательства РФ о труде распространяется в доли, не противоречащей положениям Закона о АО. Сведения о членах коллегиального исправного органа на практике имеют все шансы не вноситься в ЕГРЮЛ. В последующем номере речь пойдет о отличительных чертах составления протокола совместного собрания акционеров. Кодексом и другими федеральными законами, трудовой уговор с управляющим организации прекращается по последующим причинам (в ред. Осмотрены вопросцы хода протоколирования, сроков дизайна протокола, верховодил составления его копии и выписки для информирования артистов тех решений, которые были предприняты на совещании. Еще есть 1 главная необыкновенность принятия решений на собраниях либо заседаниях, коя непременно обязана предусматриваться при оформлении протокола: некие решения воспринимаются методом голосования
Пример образец протокола заседания совета директоров о
- Ятия» дневной формы обучения/ Сост. Отчета по производственно-экономической практике…. (справочное) Образец заполнения дневника по.
- Дневник производственной практики (образец заполнения) вызывает у студентов массу. Унифицированная форма дневника производственной практики. Которые могут пригодиться при последующем составлении отчета.
- Примеры дневников по практик, Дневник практики на предприятии, Дневник по. Разработка и утверждение с главным бухгалтером плана-графика прохождения производственной практики.
- Отчет о производственной практике представляет собой распечатанный на А4 документ. Далее нужно подойти к Тимощук Оксане Леонидовне в 43-14. У неё нужно будет заполнить дневник практики.
Документы для создания и ведения бизнеса
Образец протокола заседания Совета директоров АО
Протокол №1
заседания Совета директоров
Акционерного общества ______________________
г. ______________ ________________ 2014 года
Дата проведения заседания: __________ 2014 года.
Место проведения заседания: ______________________________
Время открытия заседания / закрытия заседания - __-__ / __-__ часов.
Присутствуют члены Совета директоров Акционерного общества ______________________ (далее - Общество):
- Ф.И.О. член Совета директоров Общества
- Ф.И.О. член Совета директоров Общества
- Ф.И.О. член Совета директоров Общества
- Ф.И.О. член Совета директоров Общества
- Ф.И.О. член Совета директоров Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет __ человек. (не менее 5 человек)
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет __ человек.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания Совета директоров - Ф.И.О.
Секретарь заседания Совета директоров - Ф.И.О.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.
1. По первому вопросу повестки дня выступила Ф.И.О. который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Постановили: избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О..
2. По второму вопросу повестки дня выступил Ф.И.О. который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Постановили: избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Ф.И.О. который предложил избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О.
Постановили: избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О..
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Ф.И.О. который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Постановили: утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О..