Образец - Протокол заседания Ученого совета (краткая форма) (пример)
заседания Ученого совета
Председатель - С.Н.Литовченко
Секретарь - В.С.Мацкевич
Присутствовали - 22 человека (список прилагается).
СЛУШАЛИ (Повестка дня):
1. О ходе работы над темой Методические рекомендации по изданию исторических документов.
2. О соответствии автоматизированной системы контроля за состоянием делопроизводства и учета документов в ведомственных архивах рабочей документации и техническому заданию.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Сергеля А.В. о ходе работы над темой Методические рекомендации по изданию исторических документов принять к сведению.
1.2. Создать творческий коллектив по доработке рукописи. Руководителем творческого коллектива назначить ведущего научного сотрудника отдела архивоведения М.Ф.Онищика.
1.3. Ведущему научному сотруднику отдела архивоведения М.Ф.Онищику представить на утверждение директору предложения по составу творческого коллектива.
Срок представления - 15.09.2008.
1.4. Представить окончательный вариант работы Методические рекомендации по изданию исторических документов на обсуждение Ученого совета.
Срок представления - 01.12.2008.
2.1. Предложенная система соответствует рабочей документации и техническому заданию.
2.2. Рекомендовать АСУ - Учет документов для сдачи в промышленную эксплуатацию и использования в государственных архивах Республики Беларусь.
Образец протокола заседания Ученого совета
заседания Ученого совета
Председатель - С.Н.Литовченко
Секретарь - В.С.Мацкевич
Присутствовали - 22 человека (список прилагается).
Повестка дня:
1. О ходе работы над темой «Методические рекомендации по изданию исторических документов».
Информация зав. отделом археографии А.В.Сергеля.
2. О соответствии автоматизированной системы контроля за состоянием делопроизводства и учета документов в ведомственных архивах рабочей документации и техническому заданию.
Сообщение главного научного сотрудника отдела информационных технологий С.М.Лившица.
1. СЛУШАЛИ:
Сергеля А.В. - Согласно плану работы отдела археографии исполнителем темы является старший научный сотрудник Т.В.Соколова. Автором проделана большая работа, подготовлен рабочий проект Методических рекомендаций, который был направлен на рецензирование заинтересованным организациям. Как показывает анализ рецензий, рукопись требует серьезной доработки.
ВЫСТУПИЛИ:
Белько Г.Л. - Как Вы относитесь к идее создания творческого коллектива по доработке рукописи?
Сергель А.В. - Положительно. Практика показала, что одному сотруднику подготовить Методические рекомендации крайне сложно.
Супонев П.М. - Поддерживаю предложение о создании творческого коллектива. Считаю целесообразным включить в него старших научных сотрудников отдела археографии Д.С.Немцова, В.А.Курочкина, ведущего научного сотрудника отдела архивоведения М.Ф.Онищика.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Сергеля А.В. о ходе работы над темой «Методические рекомендации по изданию исторических документов» принять к сведению.
1.2. Создать творческий коллектив по доработке рукописи. Руководителем творческого коллектива назначить ведущего научного сотрудника отдела архивоведения М.Ф.Онищика.
1.3. Ведущему научному сотруднику отдела архивоведения М.Ф.Онищику представить на утверждение директору института предложения по составу творческого коллектива.
Срок представления - 15.09.2008.
1.4. Представить окончательный вариант работы «Методические рекомендации по изданию исторических документов» на обсуждение Ученого совета.
Срок представления - 01.12.2008.
2. СЛУШАЛИ:
Лившица С.М. - Текст сообщения прилагается.
ВЫСТУПИЛИ:
Литовченко С.Н. - Предложенный проект имеет важное значение для архивной отрасли и Республики Беларусь в целом. Реализация проекта позволит вывести на качественно новый уровень учет документов Национального архивного фонда и получить значительную экономию временных и материальных ресурсов при выполнении соответствующих видов работ.
РЕШИЛИ:
2.1. Предложенная система соответствует рабочей документации и техническому заданию.
2.2. Рекомендовать «АСУ - Учет документов» для сдачи в промышленную эксплуатацию и использования в государственных архивах Республики Беларусь.
Протокол заседания или собрания его содержание и образец
Приказ об объявлении состава управляющего совета на 2009-2010 учебный год. Комиссии ведь для того и создаются, чтоб у их были возможности решать. При наличии нескольких приложений на каждом из их проставляется порядковый номер. Итоги работы совета школы за 2010 2011 учебный год.
В связи с необходимостью оснащения школы оборудованием и мебелью просим вас заключить контракт об изготовлении во ii квартале 2001 г. Microsoft word документ 35.5 kb скачать. Заседания ученого совета юридического факультета. Все протоколы эк регистрируются в одном массиве с присвоением порядковых номеров в границах календарного года, независимо от рассматриваемых вопросов (документов). Протокол заседания совета школы эталон от протокол заседания совета школы. Ученом совете санкт-петербургскогогосударственного института темы кандидатской диссертации соискателяпервого года обучения пугачева валерия владимировича понаучной специальности 12.
Протоколы заседаний учёного совета факультет математики
Правила описания документов установлены гос системой документационного обеспечения (управления), требованиями главных правил работы ведомственных архивов. Запись об выполнении документа должна отражать решение вопроса по существу, дату и индекс ответного документа. О внесении конфигураций в штатное расписание школы. О представлении к награждению орденом почета заслуженного деятелянауки рф, д. Отдельные задания (к примеру, задания, содержащие цифровые данные) могут оформляться в виде приложения к приказу со ссылкой на их в соответственных пт приказа. Документ считается исполненным, если разрешены по существу все поставленные в нем вопросы, в ркк либо журнальчиках регистрации делается отметка об выполнении, т. Протокол заседания попечительского совета от 1. Протокол 1 заседания наблюдательного совета. Протокол 56 от кол 54 от 16 сентября 2014 года (doc, 76 кб). Постановления и протоколы заседаний совета врубаются в.
Образец протокола заседание советов директоров
Постановили: избрать секретарем совета директоров общества фио. За принятие указанного решения голосовали: фио, фио, фио. Присутствуют члены совета директоров общества с ограниченной ответственностью, член совета директоров общества - фио, общество: - фио, далее, член совета директоров общества - фио, член совета директоров общества. Место проведения заседания: _ время открытия заседания, закрытия заседания, _ _ часов. Заседания совета директоров, общества с ограниченной ответственностью, _ _ 20_года. Об избрании генерального директора общества. По первому вопросу повестки дня выступил фио, который предложил избрать председателем совета директоров общества фио. Рекомендуемая форма протокола заседания совета директоров, бюллетени от 5 и более членов советов директоров общества. По второму вопросу повестки дня выступил фио, который предложил избрать секретарем совета директоров общества фио. Об утверждении проекта трудового договора контракта с генеральным директором общества. Дата проведения заседания: _ 20_года. По второму вопросу повестки дня выступил фио, который предложил избрать секретарем совета директоров общества фио. Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет. Повестка дня: об избрании председателя совета директоров общества. Об избрании секретаря совета директоров общества. Постановили: избрать председателем совета директоров общества фио. Выписка из протокола представляет собой точную копию части текста органов управления, технических, а также ученых, методических советов. По, который предложил утвердить проект трудового договора контракта с генеральным директором общества, четвертому вопросу повестки дня выступил фио. Подписание трудового договора контракта с генеральным директором общества возлагается на председателя совета директоров общества. Постановили: избрать секретарем совета директоров общества фио. По, который предложил утвердить проект трудового договора контракта с генеральным директором общества, четвертому вопросу повестки дня выступил фио. За принятие указанного решения голосовали: фио, фио, фио. Об утверждении проекта трудового договора контракта с генеральным директором общества. Общее количество голосов, принимающие участие в заседании, которыми обладают члены совета директоров, составляет _ человек. Постановили: утвердить проект трудового договора контракта с генеральным директором общества. Об избрании генерального директора общества. Фз от 08.02.1998.
Образец протокола заседание советов директоров
Образец протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета).
заседания Совета директоров
закрытого акционерного общества “САДКО”
г. Москва 13 апреля 2000 г.
Присутствовали:
Петров Емельян Владимирович, Председатель Совета директоров ЗАО “САДКО”
Иванов Михаил Михайлович, член Совета директоров ЗАО “САДКО”
Филиппов Андрей Васильевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”
Сидоров Георгий Николаевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”
Трифонов Сергей Валерьевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”.
Приглашены:
Савельев Владимир Андреевич, Генеральный директор ЗАО “САДКО”
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.
Кворум имеется.
Председатель заседания Совета директоров - Петров Е.В.
Секретарь заседания Совета директоров – Филиппов А.В.
Повестка дня:
1. Определение цены размещения обыкновенных именных акций второго выпуска ЗАО “САДКО”.
2. Увеличение уставного капитала ЗАО “САДКО”.
3. Утверждение Решения о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня выступил Петров Е.В. который предложил в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ Об акционерных обществах определить рыночную цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной акции второго выпуска ЗАО “САДКО” в размере 50 рублей.
Постановили определить рыночную цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной акции второго выпуска ЗАО “САДКО” в размере 50 рублей.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали Петров Е.В. Филиппов А.В. Иванов М.М. Сидоров Г.Н.
2. По второму вопросу повестки дня выступил Петров Е.В. который предложил в пределах количества объявленных акций увеличить уставной капитал ЗАО “САДКО” на 30.000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 штук номинальной стоимостью 50 рублей и разместить дополнительные акции на следующих условиях:
акции размещаются в течении одного года с даты утверждения решения о выпуске акций посредством закрытой подписки среди следующих физических лиц: Артемов Д.С. Дьячков В.И. Зайцев А.В. Игнатов Е.В. Кузнецов В.В. Паршин Д.В. Поляков Ю.Р.
дата начала размещения акций: на следующий день после государственной регистрации выпуска акций в регистрирующем органе
дата окончания размещений акций: дата продажи последней акции настоящего выпуска, но не позднее 1 года с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
каждая акция оплачивается денежными средствами по цене 50 рублей
оплата акций производится в срок не более одного года с даты их приобретения путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО “САДКО”, при этом каждый участник закрытой подписки обязан оплатить 25 % от номинальной стоимости каждой приобретаемой акции в день их приобретения.
Постановили увеличить уставной капитал ЗАО “САДКО” на указанных условиях.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Петров Е.В. который предложил на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО “САДКО” утвердить Решение о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
Постановили утвердить Решение о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
Решение принято единогласно.
Председатель заседания Совета директоров Петров Е.В.
Секретарь заседания Совета директоров Филиппов А.В.