С .2014г. изменились требования к оформлению протоколов собрания юридических лиц, в т.ч. изменилось и содержание Протокола ООО о создании ( первого собрания учредителей). Учредительные документы, одновременно с Протоколом и заявлением по форме р11001 подаются в рег. орган. В первом Протоколе ооо о создании утверждаются название фирмы, уставный капитал, состав учредителей и их доли в уставном капитале. В первом учредительном протоколе ООО о создании избирается руководитель (директор или ген. директор). Протокол ООО содержит повестку дня, необходимую для государственной регистрации ООО.
Все учредители являются ЗАЯВИТЕЛЯМИ. То есть все учредители подписывают у нотариуса заявление по форме Р11001. А в протоколе ООО о его создании можно указать одного из учредителей (или даже третье лицо), который будет сдавать документы на регистрацию. В этом случае все учредители должны дать ему нотариально удостоверенные доверенности на сдачу и получение документов в МИФНС.
В противном случае все участники создаваемого ООО должны явиться в МИФНС на сдачу документов и предъявить паспорта.
Место проведения собрания: г.Москва, Кронштадский бульвар, д.35Б.
Начало проведения собрания: 15-00 час.
Присутствуют учредители:
Чудаков Леонид Федорович, паспорт 46 11 199996, выдан 14.08.2010 г. ТП в гор. Котельники ОУФМС России по Московской обл. в Люберецком р-не, код подразделения 500-079, адрес: Московская область, г.Котельники, д.12, кв.30,
Серов Сергей Викторович, паспорт 46 11 199996, выдан 19.08.2010 г. ТП №1 в гор. Подольске ОУФМС России по Московской обл. в гор. Подольске, код подразделения 500-120, адрес: Московская область, ул.Филиппова, д.2, кв.19
Повестка дня:
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Порядок утверждения принятия решений на общем собрании учредителей Общества и состава учредителей, присутствовавших при принятии решений.
3. Об учреждении Общества.
4. О взносах в уставный капитал.
5. Об избрании генерального директора.
6. Об утверждении эскиза печати.
7. Утверждение устава Общества и представление на регистрацию.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Выступили: Чудаков Леонид Федорович,Серов Сергей Викторович.
Постановили:
1. Чудаков Л.Ф. избирается Председателем собрания,Серов С.В.- секретарем.
Подтверждение принятия решения общим собранием учредителей Общества и состава учредителей, присутствующих при его принятии, будет производиться путем подписания протокола всеми учредителями.
Голосовали за единогласно. Принято единогласно.
2. В соответствие с гл. 10, п.10.6. Устава Общества утвердить способ подтверждения решений общего собрания учредителей и состава учредителей, присутствующих на общем собрании, путем подписания протокола учредителями, Председателем и Секретарем общего собрания без нотариального удостоверения.
Голосовали за единогласно. Принято единогласно.
3. Собрание постановляет учредить общество с ограниченной ответственностью ЕВРОПА. В состав учредителей входят физические лица: Чудаков Леонид Федорович,Серов Сергей Викторович.
Взаимоотношения участников Общества определяются уставом Общества.
Место нахождения Общества: 125499, г.Москва, Кронштадский бульвар, д.35Б.
Голосовали за единогласно. Принято единогласно.
4. Собрание постановило: наделить Общество уставным капиталом в размере 10000,0 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 2 доли. Доли в уставном капитале распределяются в следующем соотношении:
участник Размер доли (%%) Ном/ стоимость доли, руб. Доля в прибыли
Порядок и сроки оплаты долей участников, штрафные санкции участникам за несвоевременную оплату принадлежащих им долей изложены в договоре об учреждении Общества с ограниченной ответственностью ЕВРОПА.
Голосовали за единогласно. Принято единогласно.
5.Серов Сергей Викторович, паспорт 46 11 199996, выдан 19.08.2010 г. ТП №1 в гор. Подольске ОУФМС России по Московской обл. в гор. Подольске, код подразделения 500-120, адрес: Московская область, ул.Филиппова, д.2, кв.19 избирается на должность генерального директора Общества с правом первой подписи.
Голосовали за единогласно. Принято единогласно.
6. Утвердить эскиз печати. Голосовали за единогласно. Принято единогласно.
7. Утвердить устав Общества и зарегистрировать в установленном законом порядке. Заключить договор об учреждении Общества. Поручить регистрацию Общества с ограниченной ответственностью в государственных органах и оплатить государственную пошлину Серову Сергею Викторовичу. Голосовали за единогласно. Принято единогласно.
По всем вопросам повестки дня голосовали единогласно. Лиц, голосовавших против принятия решений не имеется. Подсчет голосов производился Секретарем собрания Серовым Сергеем Викторовичем.
Председатель собрания _______________ Чудаков Л.Ф.
Секретарь собрания _______________Серов С.В._________
В случае одного участника принимается решение учредителя ооо.
Протокол общего собрания участников ООО
Здесь вы можете скачать Протокол общего собрания ООО действующий с 1 сентября 2014 г. В данном случае- это Протокол учредительного собрания. Не забывайте и о том, что после того, как сведения о компании будут внесены в ЕГРЮЛ - учредители становятся участниками Общества.
В соответствии с новой редакцией ГК РФ, принятие решения по Протоколу общего собрания участников ООО с 1.09.2014 г. требует нотариального удостоверения. Однако наш образец протокола предусматривает специальную оговорку, согласно которой присутствие нотариуса на собрании участников не требуется. Факт принятия решения подтверждается самими участниками ООО.
А вообще, если есть опасность захвата компании, то даже принятие решения единственного участника стоит заверить у нотариуса. Лишним не будет, при наличии достаточных средств и времени.
Скачивая данный образец протокола учредительного собрания, ознакомьтесь и со специальными статьями на Регфоруме по данной теме. В частности, это публикация о Протоколе собрания участников в свете редакции ГК. где рассказано о новшествах, внесенных в Протокол Федеральным законом №99-ФЗ от 05.05.14. Также можете уточнить вопрос необходимости проставления печати в Протоколе собрания. Кстати говоря, в специальном функционале по подготовке регистрационных документов на Регфоруме можно подготовить в том числе и протокол об учреждении ООО.
Образец Протокола общего собрания учредителей ООО
1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Создание Общества с ограниченной ответственностью _____________.
3. Заключение Учредительного договора Общества с ограниченной ответственностью _____________ и Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью _____________.
4. Избрание Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью ____________.
5. Определение размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью _________.
Примерный образец протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по изменению наименования общества
Иногда возникает необходимость в связи с объективными обстоятельствами изменить наименование Общества с ограниченной ответственностью.
В данном случае эти изменения необходимо регистрировать в регистрирующем органе для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
В комплект документов, представляемых в регистрирующий орган, входит ПРОТОКОЛ Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью по изменению наименования Общества, который должен содержать:
- место и дату проведения Общего собрания Участников
- перечень участников с их реквизитами
- наличие кворума
- перечень рассматриваемых вопросов
- решение с результатами голосования
- утверждение эскиза печати с новым названием
- назначение ответственного за изготовление печати
- возложение обязательств по регистрации Устава
Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
г.______________ «__» ______ 20__ г.
Присутствовали: Участники
1. _______________________(Ф.И.О.). паспорт гражданина РФ серия ____ № _________, выдан _________________________________________________________ __.__.20__ г. код подразделения ___-___, зарегистрирован: РФ, ______, г. _______, улица _______________, д. __, кв. __ (доля в Уставном капитале ____%)
2. _______________________(Ф.И.О.). паспорт гражданина РФ серия ____ № _________, выдан _________________________________________________________ __.__.20__ г. код подразделения ___-___, зарегистрирован: РФ, ______, г. _______, улица _______________, д. __, кв. __ (доля в Уставном капитале ____%)
1. Об изменении фирменного наименования Общества.
2. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
3. Об утверждении эскиза печати Общества
4. О назначении ответственного за изготовление печати
5. О регистрации новой редакции Устава Общества.
Решили:
1. Изменить фирменное наименование Общества:
- Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «_________________» - на русском языке
- Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «____________________» - на русском языке.
Решение принято единогласно
2. Утвердить новую редакцию Устава Общества.
Решение принято единогласно.
3. Утвердить эскиз печати Общества с ограниченной ответственностью «_________________________».
Решение принято единогласно.
4. Назначить ответственным за изготовление печати Генерального директора Общества _______________________________________ (Ф.И.О.).
Решение принято единогласно
5. Возложить обязательства по регистрации новой редакции Устава Общества на Генерального директора.
1. О выплате участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли.
2. О распределении доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества.
Вопрос N 1 повестки дня:
По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который ознакомил присутствующих с заявлением [Ф. И. О. или наименование участника] о выходе из Общества путем отчуждения своей доли Обществу.
Вопрос, поставленный на голосование: выплата участнику Общества [Ф. И. О. или наименование участника], подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества.
Голосовали: За [значение] Против [значение] Воздержался [значение].
Решили: выплатить [Ф. И. О. или наименование участника] действительную
стоимость его доли в уставном капитале Общества в размере [значение] ([вписать нужное]) рублей не позднее трех месяцев со дня получения Обществом заявления о выходе из Общества.
Стоимость доли в уставном капитале Общества определена на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за [отчетный период].
Вопрос N 2 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: распределение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Голосовали: За [значение] Против [значение] Воздержался [значение].
Решили: распределить долю, принадлежащую Обществу, в размере [значение] % уставного капитала, номинальной стоимостью [значение] ([вписать нужное]) рублей между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
В связи с распределением доли, принадлежащей Обществу, изменить размеры долей участников в уставном капитале Общества следующим образом:
[Ф. И. О. участника] [номинальная стоимость доли] [размер доли в %]
[Ф. И. О. участника] [номинальная стоимость доли] [размер доли в %].
Уведомить регистрирующий орган о состоявшемся переходе к Обществу доли и о последующем ее распределении путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.
