Образец - Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о продаже доли в обществе с ограниченной ответственностью (покупатель - третье лицо)

__ _______ 20__ г.

Присутствовали: ________________________________

На собрании присутствуют участники Общества, обладающие в совокупности 100 % голосов. На этом основании собрание признается правомочным принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Директор ООО _________ ________________________

Повестка дня:

1. Отчуждение ____________________ (участником 1) принадлежащей ему доли в размере __ % в уставном фонде ООО _______ третьему лицу - ______________________ по цене ________ (________________) белорусских рублей.

2. Созыв внеочередного общего собрания участников ООО _______.

1. СЛУШАЛИ:

1. ____________________ (участника 1), который __ _______ 20__ г. сообщил о своем решении продать принадлежащую ему долю в размере __ % в уставном фонде ООО _______________ третьему лицу - ________________ по цене _______ (______________) белорусских рублей.

2. ____________________ (участника 2), который сообщил, что __ _______ 20__ г. был надлежащим образом уведомлен о предстоящей продаже и отказывается от преимущественного права покупки отчуждаемой ________________ (участником 1) доли в уставном фонде ООО ___________________ в размере __ % по цене _______ (______________) белорусских рублей.

3. Директора ООО __________ _________________________, который заявил о нецелесообразности покупки самим Обществом отчуждаемой ____________________ (участником 1) доли и предложил отказаться Обществу от покупки данной доли.

РЕШИЛИ:

В связи с отказом ____________________ (участника 2) от преимущественного права покупки отчуждаемой ____________________ (участником 1) доли в уставном фонде ООО ________________ и отказом самого Общества от покупки данной доли дать согласие ____________________ (участнику 1) на продажу принадлежащей ему доли в размере __ % в уставном фонде ООО ___________ третьему лицу - ___________________________ по цене _______ (______________) белорусских рублей.

Расчет произвести до подписания договора купли-продажи доли.

2. СЛУШАЛИ:

____________, который предложил в связи с предстоящей продажей участником ООО _______________ своей доли в уставном фонде и, как следствие, изменением состава участников Общества, созвать внеочередное общее собрание участников и провести его __ _________ 20__ г.

Созвать внеочередное общее собрание участников и провести его __ _______ 20__ г. поручить Директору ООО _______________ _________ созвать внеочередное общее собрание участников.

Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника(ов) общества о внесении им (ими) дополнительного вклада (подготовлено экспертами компании Гарант)

Протокол

общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника(ов) общества о внесении им (ими) дополнительного вклада

Место нахождения Общества [ вписать нужное ]

Дата проведения собрания - [ число, месяц, год ]

Место проведения собрания [ вписать нужное ]

Время начала регистрации- [ значение ] часов [ значение ] минут

Время открытия собрания - [ значение ] часов [ значение ] минут

Время закрытия собрания - [ значение ] часов [ значение ] минут

Дата составления протокола - [ число, месяц, год ]

Присутствовали:

Участники Общества в составе [ значение ] человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

Доля, принадлежащая Обществу, - [ значение ] %.

Кворум [ значение ] %.

Генеральный директор Общества [ Ф. И. О. ]

Секретарь [ Ф. И. О. ]

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

При голосовании по данному вопросу каждый участник Общего собрания имел один голос.

Голосовали: За [ значение ] Против [ значение ] Воздержался [ значение ].

По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ].

Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника(ов) Общества о внесении им (ими) дополнительного вклада.

2. О внесении изменений в Устав Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который ознакомил присутствующих с заявлением(ями) [ Ф. И. О. или наименования участников ] внесении им (ими) дополнительного вклада в уставный капитал Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника(ов) Общества о внесении им (ими) дополнительного вклада.

Голосовали: За [ значение ] Против [ значение ] Воздержался [ значение ].

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ]

Решили: увеличить уставный капитал Общества с [ размер уставного капитала цифрами и прописью ] рублей до [ размер желаемого уставного капитала цифрами и прописью ] рублей за счет дополнительного(ых) вклада(ов) участника(ов) Общества:

1. [ Ф. И. О. участника ] в размере [ размер вклада ] руб.

2. [ Ф. И. О. участника ] в размере [ размер вклада ] руб.

Номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада увеличивается на сумму равную стоимости его дополнительного вклада.

В связи с увеличением размеров долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, изменить размеры долей участников Общества в уставном капитале Общества:

1. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ]

2. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ]

3. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ]

4. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ].

Дополнительные вклады должны быть внесены участником(ами) Общества в течение [ срок ] со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества.

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в Устав Общества.

Голосовали: За [ значение ] Против [ значение ] Воздержался [ значение ].

Лица, голосовавшие против принятия решения по второму вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ]

Решили: внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества.

Уведомить регистрирующий орган об увеличении номинальной стоимости долей участника(ов) Общества, подавшего(их) заявление о внесении дополнительного вклада об изменениях размеров долей участников Общества.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

Протокол общего собрания участников ООО: образец 2015 года

Юридические лица, которые выбрали такую форму организации, как ООО, обязаны проводить общие собрания участников Общества.

Согласно законодательству РФ и в зависимости от поставленных на повестку дня вопросов, такие собрания могут быть очередными и внеочередными.

Очередное общее собрание участников ООО

Федеральный закон предусматривает его проведение не реже одного раза в год . при этом Уставом юридического лица могут быть установлены иные сроки.

На нем утверждаются результаты деятельности компании за предшествующий год. Данный вид общего собрания обязан осуществляться не ранее чем через два месяца, но не позже чем через четыре месяца после закрытия финансового года.

Внеочередное общее собрание участников ООО

Законодательно закреплено, что проведение внеочередного собрания может быть обусловлено любыми случаями, которые касаются интересов общества либо его участников. Их примерный перечень можно закрепить в Уставе, но он все равно не будет исчерпывающим.

Например, если из совета директоров выбывает хотя бы один член, то принимается решение о внеочередном общем собрании участников Общества для избрания нового состава совета директоров.

Кто и как составляет и подписывает протокол собрания

Общее собрание является коллегиальным исполнительным органом, и его решения оформляются соответствующими протоколами, которые представляют собой документы, фиксирующие процесс обсуждения всевозможных вопросов и принятия решений. Составление любого протокола поручается секретарю собрания . который назначается в ходе его непосредственного проведения. Как правило, такую работу выполняет корпоративный секретарь, он же впоследствии занимается оформлением протокола согласно всем нормам и правилам. Если в организации указанная должность отсутствует, то обязанности возлагают на юриста либо, в крайнем случае, на обычного секретаря.

Все протоколы подшиваются в соответствующую книгу, которую в любой момент должны предоставить участнику общего собрания по его требованию для ознакомления либо сделать выписку, удостоверив ее исполнительным органом ООО.

Документы постоянно хранятся в месте, где находится исполнительный орган либо в ином месте, о котором известно всем участникам общества и которое является общедоступным.

В течение десяти дней после того, как протокол был составлен, его копию обязательно нужно отправить всем участникам Общества. Оригинал следует надлежащим образом оформить не позднее чем через три дня после собрания. Дата составления протокола всегда должна соответствовать дате проведения общего собрания.

Обязанность подписания протокола возлагается на председательствующего и секретаря . Председательствующего выбирает лицо, которое открывает собрание, из числа его участников. Зачастую на протоколах наблюдается наличие подписей всех присутствующих, что имеет место в компаниях с небольшим числом собственников. Это является нарушением, но вряд ли его можно отнести к существенным. Признать подобный документ недействительным не получится, ведь каждый участник собрания тем самым подтвердил свое согласие с изложенным.

Список документов, необходимых для открытия ООО, вы можете найти в этой статье .

Что обязательно должно быть прописано в документе

Обязательной формы протокола собрания участников не существует. Для корректного и правильного оформления следует опираться на требования закона и практику делового оборота, которая сложилась при составлении такого типа документов.

Тем не менее, общим правилом составления протокола будет его оформление в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:

Достаточно часто возникает вопрос о том, нужно ли ставить на протоколе печать организации, в которой проводится собрание участников. Законодательством этот момент не урегулирован, но, в целях избежания недоразумений, рекомендуется ее ставить.

В случае, если протокол содержит более одной страницы, то их нужно прошить и на каждой поставить подпись. На это имеет полномочия секретарь собрания, председательствующий либо непосредственно директор Общества.

Отличительные особенности протокола в различных случаях

Когда речь идет о создании юридического лица в форме ООО, то его учредители должны издать соответствующее решение, которое оформляется протоколом. Здесь должны быть указаны в обязательном порядке:

При добровольной ликвидации организации также созывается общее собрание участников ООО, на котором выносится данное решение. Протокол, помимо общеобязательных пунктов, должен отражать:

Что касается входа нового участника в состав предприятия . то в решении участников общего собрания указывается ФИО того, кто пополняет ряды компании, размер его доли в уставном фонде, в том числе ее процентное соотношение с общим капиталом, внесение изменений в документы.

Когда кто-либо выходит из состава ООО . то кроме обычно предъявляемых к протоколу требований, сообщается:

В процессе деятельности компании может возникнуть необходимость в смене руководителя . Это может быть обусловлено разными причинами: директор сам выразил желание прекратить трудовые отношения, предварительно подав заявление на увольнение, участники Общества хотят прекращения его полномочий, смерть руководителя. В соответствующем протоколе отражаются решения:

Соответственно, при избрании директора, в решении указывается о намерениях заключить трудовой договор и ФИО избранного руководителя, обоснованность обращения в регистрирующий орган для внесения нужных корректировок.

Когда происходит продажа доли участнику ООО или третьему лицу, в первую очередь нужно издать решение исполнительного органа Общества. В нем важно указать о том, кому и по какой стоимости предоставляется часть в компании, порядок осуществления и основания данной процедуры.

Прежде чем сменить юридический адрес или наименование организации . следует отразить указанное намерение в решении общего собрания. В нем должны содержаться сведения о новом адресе регистрации ООО или новом названии организации, а также обязательство зарегистрировать изменения в установленном порядке и оповестить заинтересованных лиц о смене реквизитов.

Одобрение крупной сделки . заключенной ООО с другим юридическим лицом, происходит также посредством принятия решения участниками Общества. В протоколе указываются предмет сделки, ее стоимость, стороны договора, выгодоприобретатель.

Таким образом, каждый вопрос, который выносится на обсуждение и по которому принимается решение, оформляется соответствующим протоколом. Помимо общих требований и правил к его составлению, нужно обращать внимание на особенности и специфику документа.

Документы для создания и ведения бизнеса

Образец протокола общего собрания учредителей ООО с учетом изменений внесенных в ГК РФ от 01.09.2014 г.

Протокол подготовлен с учетом требований установленных в Статье 181.2. ГК РФ. пп.3), пункта 3 Статьи 67.1 ГК РФ и Статье 11 ФЗ Об ООО

Протокол общего собрания учредителей ООО можно бесплатно подготовить в сервисе Турбодок.

Протокол №1

Общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью ________________________

(учредителями ООО являются юридические или физические лица )

Дата проведения собрания: __ __________ 20__ г.

Место проведения собрания: ______________________________.

Время начала / окончания собрания: 10 часов 00 минут / 11 часов 00 минут.

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью ______________ (далее Общество):

- Фирменное наименование юридического лица, в лице руководителя Ф.И.О. действующего на основании Устава

- Ф.И.О. учредителя физического лица.

Единогласно решили избрать Счетную комиссию общего собрания учредителей, проводящую подсчет голосов, в составе: Ф.И.О. учредителей

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. 2. Об учреждении Общества.
3. 3. Об утверждении Устава Общества.
4. 4. О заключении договора об учреждении Общества.
5. 5. Об избрании Генерального директора Общества.
6. 6. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.
7. 7. Об утверждении денежной оценки вносимых в уставный капитал Общества неденежных вкладов.
8. 8. Об избрании ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
9. 9. Об избрании членов Совета директоров Общества.
10. 10. О назначении ответственного лица за осуществление государственной регистрации Общества.
11. 11. О выборе способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать председательствующим на учредительном собрании Общества (председателем собрания) Ф.И.О. Избрать Секретарем собрания Ф.И.О..

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2. Учредить (создать) Общество с ограниченной ответственностью ______________.

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

3. Утвердить Устав Общества.

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

4. Заключить договор об учреждении Общества.

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

5. Избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.2000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

6. Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Ф.И.О. учредителя.

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

7. Утвердить денежную оценку вносимого учредителями Общества неденежных вкладов (имущества) в размере ___________ (____________) рублей, а именно: ____________, ___ шт. стоимостью __ рублей. Отчет об оценке вносимого учредителями Общества имущества подготовлен независимым оценщиком (оценочной компанией) _____________________________ от _________2014г.

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

8. Вариант 1: Избрать ревизором Общества Ф.И.О.

Вариант 2: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О.

Результат голосования:

ЗА - единогласно ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Протокол общего собрания учредителей ООО

Полная версия Протокола общего собрания 2015 скачать

ПРОТОКОЛ

общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью Наименование

г. ГОРОД __ _____ 20__ года

Место проведения заседания: АДРЕС

Время проведения заседания: с 0 час. 00 мин. по 0 час. 00 мин.

Повестка дня:

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью.

2. Обсуждение и утверждение Устава Общества.

3. Обсуждение и подписание Договора об учреждении Общества.

4. О формировании уставного капитала Общества и распределении долей.

5. Выборы единоличного исполнительного органа Общества.

1. По первому вопросу выступила ФИО, с предложением учредить юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью и определить его место нахождения.

По результатам голосования единогласно принято решение: учредить юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью.

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Наименование .

Сокращенное наименование на русском языке: ООО Наименование .

Наименование на английском языке. Если в таковом есть необходимость!! .

Определить место нахождения единоличного исполнительного органа Общества:

000000 , Регион, город, улица, дом, помещение.

2. По второму вопросу выступила ФИО, об утверждении Устава Общества.

По результатам голосования единогласно принято решение: утвердить представленную собранию редакцию Устава Общества.

3. По третьему вопросу выступила ФИО, с предложением подписать Договор об учреждении Общества.

По результатам голосования единогласно принято решение: подписать Договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью Наименование.

4. По четвертому вопросу выступила ФИО, с предложением утвердить уставный капитал учреждаемого Общества в размере 0000 (ПРОПИСЬЮ) рублей и определить размер долей участников и порядок их оплаты.

По результатам голосования единогласно принято решение: утвердить размер уставного капитала учреждаемого Общества в сумме 0000 (ПРОПИСЬЮ) рублей. Оплату произвести денежными средствами или имуществом в соответствии с Уставом и действующим законодательством в срок не позднее 4-х месяцев с даты государственной регистрации Общества. Определить размер долей в уставном капитале следующим образом:

- ФИО уч1 (паспорт ***, зарегистрирован по адресу***) - номинальная стоимость 000 рублей, что составит 0% уставного капитала

- ФИО уч2 (паспорт РФ ***, зарегистрирован по адресу ***) - номинальная стоимость 000 рублей, что составит 0% уставного капитала.

5. По пятому вопросу выступила ФИО, об избрании единоличного исполнительного органа Общества - директора.

По результатам голосования единогласно принято решение: директором Общества избран ФИО (паспорт ***, зарегистрирован по адресу ***) на срок и с полномочиями согласно Устава Общества и действующего законодательства.

Собрание закрыто, рассмотрены все вопросы повестки дня. Замечаний и возражений от участников не поступило.

_________________/ ФИО уч1 /

_________________/ ФИО уч2 /

Полная версия Протокола общего собрания 2015 скачать

Источники: systemaby.com, base.garant.ru, znaydelo.ru, turbodoc.ru, forsagekras.ru