Образец Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества (ОАО)
Составление документов, наблюдательный совет АО, образец положения о наблюдательном совете акционерного общества, компетенция наблюдательного совета АО, организация работы наблюдательного совета АО
Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества
1. Общие положения
1.1. Наблюдательный совет открытого акционерного общества _____ (далее - АО) является органом управления АО, который осуществляет контроль за деятельностью правления АО.
1.2. В своей деятельности наблюдательный совет АО руководствуется действующим законодательством Украины, уставом АО, этим Положением, другим внутренними нормативными актами и решениями, принятыми общим собранием акционеров.
1.3. Ни одни органы АО, за исключением общих собраний акционеров, не имеют права давать указания наблюдательному совету АО относительно порядка осуществления им возложенных на него функций, а также по другим вопросам его деятельности.
1.4. Размеры и порядок получения членами наблюдательного совета АО вознаграждения устанавливаются общим собранием акционеров.
2. Порядок образования наблюдательного совета АО
2.1. Наблюдательный совет АО избирается общим собранием акционеров из числа акционеров в количестве ______ лиц сроком на _____ года.
2.2. Для замещения членов наблюдательного совета АО, которые выбыли или не имеют возможности по тем или другим причинам выполнять обязанности членов наблюдательного совета АО, общие собрания акционеров выбирают кандидатов в члены наблюдательного совета АО из числа акционеров. Кандидаты выбираются на срок полномочий наблюдательного совета АО.
2.3. Кандидат, который заменяет выбывшего члена наблюдательного совета АО, подлежит утверждению на этой должности очередным общим собранием акционеров. Срок полномочий кандидата заканчивается вместе со сроком полномочий состава наблюдательного совета АО.
2.4. Член наблюдательного совета АО не может быть одновременно членом правления АО или ревизионной комиссии АО.
2.5. Член правления АО может быть избран членом наблюдательного совета АО не раньше чем через 2 года после прекращения его полномочий в правлении АО.
2.6. Одно и тоже лицо может избираться членом наблюдательного совета АО не больше двух сроков подряд.
2.7. Член наблюдательного совета АО может быть отозван до окончания срока полномочий наблюдательного совета АО при наличии достаточных на то оснований. Решение о досрочном отзыве члена наблюдательного совета АО принимают общие собрания акционеров.
3. Компетенция наблюдательного совета АО
3.1. К компетенции наблюдательного совета АО относятся: согласование проведения операций по распоряжению недвижимым имуществом АО, балансовая стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 2 000 минимальных заработных плат, исходя из ставки минимальной заработной платы, действующей на момент операции предварительное рассмотрение годовых отчетов, балансов и заключений по ним ревизионной комиссии АО утверждение отчетов, которые дают правление АО, ревизионная комиссия АО, за квартал анализ действий правления АО по управлению АО, реализации инвестиционной, технической и ценовой политики, соблюдение номенклатуры товаров и услуг организация проведения внеочередных ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности АО предоставление общим собраниям акционеров предложений по вопросам деятельности АО заслушивание информационных докладов правления АО о деятельности АО разрешение вопросов о внесении на рассмотрение общих собраний акционеров тех или других вопросов рассмотрение заключений, материалов проверок и служебных расследований, которое проводится ревизионной комиссией АО предварительное рассмотрение всех вопросов, которые относятся к исключительной компетенции общих собраний акционеров, подготовка этих вопросов к собранию рассмотрение проектов решений общих собраний акционеров рассмотрение вопросов о привлечении к ответственности должностных лиц АО осуществление других действий по контролю за деятельностью правления АО.
3.2. Решением общих собраний акционеров на наблюдательный совет АО может быть возложено исполнение отдельных функций, которые относятся к компетенции общих собраний акционеров.
4. Организация работы наблюдательного совета АО
4.1. Заседания наблюдательного совета АО проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.2. На первом заседании наблюдательного совета АО из числа его членов выбираются председатель, заместитель председателя и секретарь.
4.3. Председатель наблюдательного совета АО: руководит работой наблюдательного совета АО созывает заседание наблюдательного совета АО председательствует на заседаниях наблюдательного совета АО осуществляет другие функции, необходимые для организации деятельности наблюдательного совета АО в пределах его полномочий.
4.4. Заместитель председателя наблюдательного совета АО предоставляет помощь председателю, а во время его отсутствия - исполняет функции председателя.
4.5. Секретарь наблюдательного совета АО ведет делопроизводство, книгу протоколов заседаний, другие документы наблюдательного совета АО.
4.6. О следующем заседании наблюдательного совета АО его членам должно быть сообщено письменно не позже чем за 7 дней до дня заседания. Сообщение должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестку дня заседания.
4.7. Не позже чем за 3 дня до дня проведения заседания любой член наблюдательного совета АО может предложить изменения или дополнения к порядку дня.
4.8. Внеочередные заседания наблюдательного совета АО созываются председателем наблюдательного совета АО (а во время его отсутствия - заместителем председателя), а также по письменному требованию кого-либо из членов наблюдательного совета АО, председателя правления АО или ревизионной комиссии АО. Требование о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета АО должна содержать указание на вопросы, которые требуют обсуждения наблюдательного совета АО.
4.9. Внеочередное заседание наблюдательного совета АО должно быть созвано не позже 10 дней от дня поступления требования в адрес наблюдательного совета от лиц, указанных в п.4.8 этого Положения. Порядок сообщения о внеочередном заседании такой же, как и об очередных.
4.10. Член наблюдательного совета АО может участвовать в заседании лично или через своего представителя с должным образом оформленной доверенностью. Член наблюдательного совета АО может также передать свои полномочия в заседании другому члену наблюдательного совета АО, которое оформляется доверенностью. Один член наблюдательного совета АО не может иметь больше одной доверенности от других членов наблюдательного совета АО.
4.11. Наблюдательный совет АО правомочен принимать решения, если на заседании должным образом представлено не менее чем 2/3 его членов.
4.12. Каждый член наблюдательного совета АО имеет во время голосования один голос.
4.13. Решения по всем вопросам, за исключением вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц АО, принимаются простым большинством голосов присутствующих членов наблюдательного совета АО. В случае равного распределения голосов голос председателя наблюдательного совета АО дает преимущество.
4.14. Секретарь наблюдательного совета АО ведет книгу протоколов заседаний наблюдательного совета АО.
4.15. Протокол заседания наблюдательного совета АО подписывается председателем наблюдательного совета АО (или заместителем председателя, который его замещает) и секретарем наблюдательного совета АО.
4.16. Члены наблюдательного совета АО, не согласные с решением наблюдательного совета АО, могут выразить отдельное мнение, которое вносится в протокол и объявляется вместе с решением на общем собрании акционеров.
4.17. Книга протоколов или заверенные выписки из нее должны быть в любое время предоставлены для ознакомления любому члену наблюдательного совета АО, правлению АО, общим собраниям акционеров или акционерам в порядке, установленном внутренними нормативными актами АО.
5. Ответственность членов наблюдательного совета АО
5.1. Члены наблюдательного совета АО несут персональную ответственность за выполнение решений общих собраний акционеров, если они не противоречат действующему законодательству и уставу АО.
5.2. Члены наблюдательного совета АО в случае неисполнения или неподобающего исполнения своих обязанностей несут дисциплинарную, административную или другую ответственность согласно действующему законодательству Украины.
5.3. Члены наблюдательного совета АО несут имущественную ответственность за ущерб, причиненный АО нарушением возложенных на них обязанностей.
6. Заключительные положения
6.1. Это Положение вступает в силу от даты его утверждения общим собранием акционеров.
6.2. Изменения и дополнения к этому Положению могут вноситься на рассмотрение общих собраний акционеров органами управления и контроля АО и вступают в силу после их утверждения общим собранием акционеров.
Рекомендуемый материал:
Образец. Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма)
Образец. Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма) - скачать в текстовом формате
Новости бизнеса
Путин: курс рубля позволяет нарастить несырьевой экспорт
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 13:09:00 +0300
Изменение курса рубля дает возможность российскому бизнесу занять новые ниши, нарастить несырьевой сектор отечественной экономики, однако этими условиями необходимо воспользоваться грамотно и быстро, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме Деловой России во вторник.
Разрешение на поставку продовольствия РФ получили шесть компаний Ирана
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 10:19:00 +0300
Разрешение на поставки в Россию получили четыре предприятия Ирана по производству молочной продукции и два предприятия по производству мяса птицы, однако необходимо подписать дополнительные условия, которые будут гарантировать полную безопасность этой продукции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Глазьев: России не хватает 7 трлн рублей
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 13:24:01 +0300
Если денежная политика не изменится, то весь джентльменский набор институтов поддержки экспорта так и останется микроскопическим по сравнению с потребностями, - считает он. По мнению Глазьева, российские власти должны действовать в мировой экономике по языческому принципу.
Пост замминистра Минсельхоза займет помощник премьера Сергей Левин
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 13:26:24 +0300
Помощник премьер-министра России Сергей Левин назначен на должность замминистра Минсельхоза, передает Интерфакс. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткачев. По его словам, Левин на новом посту будет в том числе заниматься вопросами взаимодействия с инвесторами.
УрФУ получит 761 млн рублей на повышение конкурентоспособности
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 09:47:36 +0300
«Высшая школа экономики» получит 930 миллионов рублей. МФТИ, МИСиС, МИФИ, УрФУ, Новосибирскому национальному исследовательскому государственному университету, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого выделено по 761 миллионов рублей.
Развитие Московского транспортного узла подорожало в два раза
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 04:45:00 +0300
На развитие Московского транспортного узла (МТУ) с 2012 по 2025 год предполагается потратить 524 млрд руб. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на материалы совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича (их копия есть у издания).
Бизнес-омбудсмен предложил запретить государственные точки общепита
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 13:47:19 +0300
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил запретить создание государственных и муниципальных предприятий в торговле и общественном питании — данная инициатива содержится в докладе Книга жалоб и предложений российского бизнеса, подготовленном ко встречи Титова с президентом Владимиром Путиным во вторник, 26 мая, передает ТАСС.
Банки «ФК Открытие» и «Петрокоммерц» получили ОФЗ на 65,2 млрд рублей
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 11:23:21 +0300
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по программе господдержки передало банкам Петрокоммерц и ФК Открытие облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 65,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении агентства.
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 11:17:00 +0300
Россию пригласили на консультации по ассоциации Украины и ЕС 2 июня
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 10:06:00 +0300
Россия получила от ЕС приглашение провести 2 июня трехсторонние экспертные консультации в Брюсселе по ассоциации Украины и ЕС, сообщил журналистам первый замглавы Минэкономразвития Алексей Лихачев.
Российский рынок акций открылся ростом
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 10:01:08 +0300
Российский рынок акций открылся ростом. Индекс ММВБ на 10.00 мск вырос на 0,54%, до 1664,27 пункта. Индекс РТС повысился на 0,37%, до 1045,42 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Напряженность на Ближнем Востоке привела к росту цен на нефть
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 10:45:00 +0300
Мировые цены на нефть начали расти. Их к этому подталкивает напряженность на Ближнем Востоке. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent утром поднялись в цене на 0,20% или 0,13 доллара - до 65,65 доллара за баррель.
«Северсталь» выплатит дивиденды-2014 по 14,65 руб на акцию
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 09:23:20 +0300
Акционеры Северстали на годовом собрании приняли решение выплатить финальные дивиденды по итогам 2014 года в размере 14,65 рубля на одну акцию – рост в девять раз, по итогам первого квартала 2015 года в размере 12,81 рубля на акцию (увеличились в 5,3 раза), следует из сообщения компании.
Присоединение Банка Москвы к ВТБ отложили до 2018 года
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 09:07:36 +0300
Мероприятия по присоединению к ВТБ Банка Москвы фактически приостановлены, пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники в группе ВТБ. По данным издания, процесс отложили до 2018 года. Причиной задержки стало то, что стороны не могут согласовать сделку с Банком России.
В Тюмени планируют создать Центр робототехники
Образец- Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (типовая форма): 26 May 2015 10:29:02 +0300
В Тюмени планируют создать Центр робототехники. В нем будут готовить высококлассных специалистов в сфере информационных технологий и создавать новые инновационные проекты, сообщает пресс-служба губернатора.
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) об образовании временного единоличного исполнительного органа акционерного общества
Раздел: Образцы документов
Тип документа: Решение
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "___________" в форме _________________ (собрание или заочное голосование).
2.2. Общее собрание провести "___"________ ____ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________ (либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).
2.3. На "___"________ ____ г. составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
- избрание единоличного исполнительного органа АО "___________________".
2.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: _______________________________________________.
2.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: _______________________.
2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается.
<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".
Решение наблюдательного совета автономного учреждения об одобреннии сделки с заинтересованностью (примерный образец) ("Руководитель автономного учреждения", 2010, n 10)
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 08.10.2010.
Решение наблюдательного совета автономного учреждения
"____________________________"
________________ "__" _____________ 20__ года
Слушали __________________ с предложением одобрить сделку по отчуждению
(или приобретению) между __________________________________________________
"Воздержались" - __%.
Число заинтересованных членов, не принимавших участие в голосовании по
вопросу повестки дня, - ____.
(Если решение принято.) Постановили:
одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между ____________________
следующего имущества ______________________________________________________
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 72 общеразвивающего вида г. Сыктывкара
I. Общие положения.
1.1. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов самоуправления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 72 общеразвивающего вида г. Сыктывкара (далее по тексту - МАДОУ), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.
1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, законом РФ Об образовании, законом РФ Об автономных учреждениях, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, решениями Правительства РФ и РК, органов управления образованием всех уровней, а так же Уставом МАДОУ и настоящим Положением.
1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами самоуправления МАДОУ.
1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
II. Компетенция Наблюдательного совета
2.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает и дает рекомендации:
2.1.1. Предложения Учредителя или директора МАДОУ о внесении изменений в Устав
2.1.2. Предложения Учредителя или директора МАДОУ о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств
2.1.3. Предложения Учредителя или директора МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации
2.1.4. Предложения Учредителя или директора МАДОУ об изъятии имущества, закреплённого за МАДОУ на праве оперативного управления
2.1.5. Предложений директора МАДОУ об участии МАДОУ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника
2.1.6. Рассмотрение предложений директора МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона Об автономных учреждениях МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно
Рекомендации даются большинством голосов членов Наблюдательного Совета. После рекомендаций наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.
2.2. Наблюдательный совет МАДОУ дает заключения по следующим направлениям:
2.2.1. рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ
2.2.2. рассмотрение предложения директора МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета
Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений. Копия заключения направляется учредителю.
2.3. Наблюдательный совет принимает решения по следующим направлениям:
2.3.1. Предложений директора о совершении крупных сделок
Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом Об автономных учреждениях МАДОУ вправе распоряжаться самостоятельно). а также с передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов МАДОУ. Определяемой по данным его бухгалтерии на последнюю отчетную дату.
Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:
Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора МАДОУ о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАДОУ или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.
Директор несет ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
Заинтересованность в совершении МАДОУ сделки:
Лицами, заинтересованными в совершении МАДОУ сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета, директор МАДОУ и его заместители.
Порядок, установленный Федеральным законом Об автономных учреждениях для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением МАДОУ работ, оказанием услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях. Существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.
Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и не полнородные братья и сестры, а так же двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т.ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:
- являются в сделке стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАДОУ, выгодоприобретателем, посредником или представителем
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАДОУ, выгодоприобретателем, посредником или представителем.
Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора МАДОУ и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.
2.3.2. Предложений директора МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного согласия Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления председателю Наблюдательного совета
Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается Учредителем.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований данной статьи, может быть признана недействительной по иску МАДОУ или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.
Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч.4 ст.16 Федерального закона Об автономных учреждениях, несет перед МАДОУ ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. Такую же ответственность несет директор МАДОУ, не являющейся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.
В случае, если убытки, причиненные МАДОУ в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.
2.3.3. Вопросы проведения аудита, годовой бухгалтерской отчётности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.
2.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора МАДОУ:
2.4.1. проекты отчётов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества,
2.4.2. об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности МАДОУ
2.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления МАДОУ. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ или лиц из его членов другие органы управления МАДОУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.
III. Состав Наблюдательного совета
3.1. Срок полномочий наблюдательного совета не может быть более чем пять лет.
3.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
3.3. Директор МАДОУ и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор МАДОУ участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.
3.4. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.5. МАДОУ не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.
3.6. МАДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников МАДОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренным настоящим Уставом.
3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:
по просьбе члена Наблюдательного совета
в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАДОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ в течение четырёх месяцев
в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ к уголовной ответственности.
3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
3.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
IV. Председатель Наблюдательного совета
3.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета МАДОУ.
3.12. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ.
3.13. Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.
3.14. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.
3.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ.
3.16. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.
V. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета
3.17. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.18. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора МАДОУ.
3.19. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАДОУ. Иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета, лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
3.20. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
3.21. В случае отсутствия по уважительной причине на его заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.
3.22. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета
3.23. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
3.24. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя в трехдневный срок после утверждения его состава.
3.25. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.
3.26. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до
дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет
членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
3.27. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.
3.28. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний включаются в номенклатуру дел МАДОУ и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.
3.29. Организационно-техническое, документальное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию МАДОУ,
VI. Протоколы заседаний Наблюдательного совета
6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.
6.2. Протокол заседания составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:
- место и время проведения
- лица, присутствующие на заседании
- повестка дня
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
- принятые решения.
6.3. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
6.4. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудита, а также копии этих документов Учредителю (участнику).
VII.Отвественность членов Наблюдательного совета.
7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно разумно.
7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законодательством. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
VIII. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.
8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании.
8.2. Решение о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов членов Наблюдательного, участвующих в заседании.
8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.